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Solution logicielle

AML

Dispositif LBC/FT/FP : KYC, scénarios, dossiers.

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Le problème traité

Tenir la conformité dans la durée exige de qualifier, contractualiser et prouver, au quotidien. L'IA qualifie, le juriste valide, la banque prouve.

Dispositif LBC/FT/FP : KYC, scénarios, dossiers.

Livrables

  • Dossiers KYC
  • Déclarations de soupçon

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Service : AML

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